dismiss-alert
header-area-background-wrapper
site-banner
center-left-menu

Как это работает?

видео 1 мин.
center-right-menu

Латвия

Латвийская Республика - это страна в Балтийском регионе Северной Европы, одна из трех Балтийских стран. Латвия граничит с Эстонией, Литвой, Россией и Белоруссией. Она является членом Всемирной торговой организации и Европейского союза.

Банковская система в Латвии

Латвия имеет стабильную и развитую банковскую инфраструктуру, успешно обслуживающую международных и частных клиентов. Латвия известна тем, что она предоставляет оптимизированную инфраструктуру для корпоративных финансов, что сказывается на высоком спросе на счета в ее банках среди торговых и судоходных компаний.

История

Латвия, основанная в 1918 году, является демократической парламентской республикой. Столица Латвии - Рига, которая также была культурной столицей Европы в 2014 году. Государственным языком является латышский. Латвия является постоянным членом Европейского Союза и НАТО, Организации Объединенных Наций, Совета Европы, СГБМ, МВФ, NB8, NIB, ОБСЕ и ВТО.

На протяжении всей своей яркой истории Латвией правили Польша, Литва, Российская империя, Германия и Советский Союз. В 1991 году Латвия обрела независимость. Сегодня, по оценкам, около 72% граждан Латвии на самом деле являются латышами, а 20% - русскими.

Экономика Латвии разнообразна и в 2014 году выросла более чем на 4%, что является одним из самых высоких показателей роста ВВП в Европе. Латвия имеет четыре крупных порта, что делает ее центром мировой судоходной индустрии, получает прибыль от крупных прямых иностранных инвестиций и имеет хорошо развитый финансовый центр, при этом Рига является одним из основных финансовых центров Восточной Европы и России.

Банковские учреждения

В Латвии более 30 коммерческих банков, 26 уполномоченных кастодианов и множество лицензированных предприятий по обслуживанию денег. Комиссия рынка финансов и капитала является регулятором финансовых услуг в Латвии.

Законы и правила

Латвия является членом Еврозоны (2014 г.), Всемирной торговой организации (1999 г.) и Европейского Союза (2004 г.). Как крупный оффшорный финансовый центр, Латвия обладает одной из самых стабильных финансовых систем в Восточной Европе, что делает ее предпочтительным местом для финансовых операций во всем мире. Латвия очень заинтересована в дальнейшем развитии сектора финансовых услуг, продвигая финансовую грамотность в Латвии с помощью популярных мероприятий, таких как «Неделя грамотности в финансовых услугах». Чтобы финансовый сектор продолжал расти, финансовые регуляторы в Латвии принимают законы и принципы, обеспечивающие его стабильный и устойчивый рост. Данные о результатах деятельности, собранные Комиссией по рынкам финансов и капитала (КРФК), показывают, что, несмотря на некоторую неопределенность геополитической ситуации, в 2014 году банки пошли по пути развития, как и все предыдущие годы. Банки продолжают улучшать свои ключевые показатели эффективности: банковский сектор сохранил высокий уровень капитализации и ликвидности, повысилась доходность и качество ссудного портфеля, продолжился рост депозитов.

Банковская тайна

Латвия заняла 53-е место по индексу банковской тайны в 2014 году. По оценкам, в 2014 году Латвия держала более 100 миллиардов долларов в активах и депозитах из-за строгой секретности. Латвия не ведет данные о собственности компании в официальных отчетах и ​​не требует, чтобы данные о собственности компании были общедоступны в Интернете. Популярность Латвии часто объясняется тем, что она считается стабильным и секретным центром для размещения депозитов или хранения активов, при этом она играет полноценную роль в современном финансовом сообществе и Европейском Союзе.

Электронные платежи

Латвия является членом Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT). Сеть SWIFT - самая безопасная и надежная система финансовых транзакций во всем мире.

Банковские услуги

SFM поддерживает отношения с обширной сетью частных и крупных банков латвии. Все банки, которых мы предлагаем нашим клиентам, предлагают полную международную банковскую платформу с мультивалютными счетами (£, € и $), а также с онлайн-банкингом и дебетовыми / кредитными картами.

После выполнения вашего заказа вам будет назначен специальный менеджер по работе с клиентами, который проведет вас через процедуру открытия банковского счета. Затем мы тщательно подберем для вас банк от одного из наших ведущих партнеров, который идеально соответствует вашим требованиям, как индивидуальный костюм.

Какие документы необходимы для открытия банковского счета?

Банк обязан подтверждать личность и адрес всех клиентов, открывающих банковские счета. Следующие документы необходимы для каждого подписавшего и бенефициарного собственника и будут рассматриваться как конфиденциальные:

  • Нотариально заверенная копия паспорта.
  • Заверенный счет за коммунальные услуги (не старше 3 месяцев)
  • Оригинал рекомендательного письма из банка (не старше 3 месяцев)
  • Оригиналы банковских выписок (минимум за 6 месяцев)

В случае корпоративных банковских счетов банк также запросит комплект заверенных корпоративных документов, состоящий из:

  • Свидетельство о регистрации
  • Учредительный договор и уставы ассоциаций
  • Реестр акционеров и директоров
  • Свидетельство о хорошей репутации или Свидетельство о занимаемой должности, если компания старше 12 месяцев.
  • Последний проверенный аккаунт / корпоративный профиль, если таковой имеется

Банки в Латвии требуют, чтобы компании соответствовали определенным «существенным» требованиям в стране регистрации (физический офис, сотрудники, местные директора и т. д.)

Банк может запросить любую дополнительную информацию и / или документы по своему усмотрению, такие как бизнес-план, резюме, счета-фактуры, соглашения / контракты существующей компании, и клиент должен соблюдать требования банка.

В зависимости от языка документов банк может также запросить перевод документов. В этом случае перевод должен быть выполнен после заверения документов

Мы отправим вам дополнительные банковские формы, необходимые для открытия счета, по электронной почте в виде вложения, чтобы вы могли их подписать и отправить нам, желательно специальным курьером (DHL, FedEx или Chronopost), вместе с другими документами, упомянутыми выше. .

Stars