dismiss-alert
header-area-background-wrapper
site-banner
center-left-menu

Как это работает?

видео 1 мин.
center-right-menu

ПУЭРТО-РИКО

Столица: Сан-Хуан
География: Пуэрто-Рико расположен в восточной части Карибского бассейна и является самым маленьким из Больших Антильских островов. Это остров имеет почти прямоугольную форму, его площадь составляет около 3 435 кв.миль (около 9 тыс. кв.км.).
Размер: 100 x 35 миль (160 на 56 км.)

Часовой пояс: “Атлантическое стандартное время” Но в течение большей части года из-за периода “летнего времени”, с марта по ноябрь, его время совпадает с восточным побережьем США.

Политическая система: Представительная демократия с разделением полномочий или функций. Губернатор и его кабинет являются исполнительной властью; законодательная власть является двухпалатной и состоит из Сената и Палаты Представителей; Верховный суд, Апелляционный суд и суды первой инстанции составляют судебную власть.
Территория: территория США
Валюта: американский доллар.

Банковская система в Пуэрто-Рико

Пуэрто-Рико является крупной финансовой юрисдикцией, обеспечивающей надежную конфиденциальность и защиту банковской системы. На средства клиентов/счетов не влияет ситуация с задолженностью Пуэрто-Рико. SFM поддерживает деловые связи с одним из ведущих банков региона и может предложить своим клиентам непревзойденную поддержку в открытии оффшорного банковского счета в Пуэрто-Рико.

История

Пуэрто-Рико стал частью Соединенных Штатов после войны между испанцами и американцами в 1898 году. Само Содружество начало формироваться в 1950 году под губернатором и руководством г-на Луиса Муньоса Марина. В том же году тогдашний комиссар-резидент г-н Антонио Фернос представил проект, предусматривающий «организацию конституционного правительства народом Пуэрто-Рико».

Администрация президента Трумэна и Конгресс очень хорошо восприняли этот проект, который стал Законом 600 Конгресса США от 3 июля 1950 года, в день его подписания президентом Трумэном. Затем Законодательное собрание Пуэрто-Рико одобрило его на референдуме, который состоялся 4 июня 1951 года. В тот день избиратели Пуэрто-Рико проголосовали за разработку своей собственной Конституции, набрав 387 016 голосов за и 119 169 против. 27 августа были избраны делегаты Учредительного собрания. 70 членов были избраны Народно-демократической партией, 15 - Партией штатов Пуэрто-Рико и 7 - Социалистической партией. Члены Партии независимости Пуэрто-Рико воздержались от голосования на этих выборах.

Учредительное собрание разработало проект Конституции, и 3 марта 1952 года он был представлен народу Пуэрто-Рико для принятия или отклонения: 374 649 проголосовали за и 82 923 против.

25 июля 1952 года было провозглашено действие Содружества Пуэрто-Рико на церемонии под председательством его создателя г-на Луиса Муньоса Марина.

Банковские учреждения, законы и правила

В Пуэрто-Рико нет Центрального банка, это Федеральный резервный банк США, который действует как Центральный банк, определяя проценты к получению по ссудам для банков, являющихся членами, и регулирует денежно-кредитную и кредитную политику. Банковские вклады в Пуэрто-Рико гарантированы Федеральной корпорацией страхования депозитов на сумму до 100 000 долларов США.

Банки застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC). Они подпадают под все федеральные меры контроля, применимые к банкам в Соединенных Штатах Америки. Надзор за банками правительства Содружества осуществляется через Комиссара по финансовым вопросам (Comisionado de Instituciones Financieras).

Таким образом, несмотря на глобальные экономические проблемы, Пуэрто-Рико остается одной из основных и хорошо известных офшорных юрисдикций и продолжает привлекать новые банки, такие как Euro Pacific Bank, ранее находившийся в Сент-Винсенте и Гренадинах.

Общие стандарты отчетности

На клиентов банков Пуэрто-Рико в настоящее время не распространяются требования к отчетности в соответствии с новым международным законодательством о единых стандартах отчетности (CRS).

Банковские услуги:

В Пуэрто-Рико предлагаются все основные банковские услуги, включая растущую тенденцию к электронному банкингу. Большинство банков также выпускают кредитные и дебетовые карты с доступом на всей территории острова и в других местах к банкоматам (обычно называемым ATH’s, общим названием, которое возникло из инициалов первой такой системы, разработанной в Пуэрто-Рико).

Рекомендуется поискать услуги, плату за обслуживание и процентные ставки, поскольку между различными банковскими и финансовыми учреждениями существует острая конкуренция.

Розничный, коммерческий и корпоративный банкинг, а также управление денежными средствами рассматриваются в этой юрисдикции как продукты высокого уровня.

Какие документы необходимы для открытия банковского счета?

Банк обязан подтверждать личность и адрес всех клиентов, открывающих банковские счета. Следующие документы необходимы для каждого подписавшего и бенефициарного собственника и будут рассматриваться как конфиденциальные:

  • Нотариально заверенная копия паспорта, должным образом заверенная апостилем.
  • Сертифицированный счет за коммунальные услуги (не старше 3 месяцев)
  • Оригинал справочного письма из банка (не старше 3 месяцев) или Оригинал банковской выписки (за последние 6 месяцев).

В случае корпоративных банковских счетов банк также запросит комплект заверенных корпоративных документов, состоящий из:

  • Свидетельство о регистрации
  • Учредительный договор и уставы ассоциаций
  • Реестр акционеров и директоров
  • Свидетельство о хорошей репутации или Свидетельство о занимаемой должности, если компания старше 12 месяцев.
  • Последний проверенный аккаунт / корпоративный профиль, если таковой имеется

Банк может запросить любую дополнительную информацию и / или документы по своему усмотрению, такие как бизнес-план, резюме, счета-фактуры, соглашения / контракты существующей компании, и клиент должен соблюдать требования банка.

В зависимости от языка документов банк может также запросить перевод документов. В этом случае перевод должен быть выполнен после заверения документов

Мы отправим вам дополнительные банковские формы, необходимые для открытия счета, по электронной почте в виде вложения, чтобы вы могли их подписать и отправить нам, желательно специальным курьером (DHL, FedEx или Chronopost), вместе с другими документами, упомянутыми выше. .

Stars