Закон о бенефициарной собственности на Сейшельских островах

После принятия Закона о бенефициарной собственности 2020 (Закон) Сейшельские Острова приняли централизованный реестр бенефициарных владельцев с конфиденциальным режимом хранения данных .

Требования Закона применимы как к юридическим лицам, зарегистрированным на Сейшельских островах (как компании-резиденты любой юридической формы, так и к компаниям IBC), так и к юридическим образованиям , таким как партнерства, трасты и другие подобные структуры.

Обязанности бенефициарных владельцев

«ЗАЯВЛЕНИЕ О БЕНЕФИЦИАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ БЕНЕФИЦИАЛЬНЫХ СОБСТВЕННИКОВ

После вступления в силу Закона о коммерческой собственности существующие бенефициарные владельцы не будут обязаны подавать декларацию о бенефициарной собственности.

Ответственность за выявление и проверку существующих бенефициарных владельцев будет лежать непосредственно на юридическом лице или юридическом образовании. Если юридическое лицо или юридическое образование знает или имеет разумные основания полагать, что какое-либо лицо является бенефициарным владельцем, в соответствии с разделом 9 (2) (b) Закона о БО, юридическое лицо или юридическое образование должны требовать от бенефициарного собственника предоставить: подтвердить или исправить регистрируемые данные. Каждый человек, который становится новым BO после вступления в силу Закона BO, должен подать Декларацию о бенефициарной собственности.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЕНЕФИЦИАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Каждое лицо, ставшее бенефициарным владельцем в отношении юридического лица или юридического образования, должно подать декларацию о бенефициарном владении, содержащую регистрируемые данные, относящиеся к лицу, в течение 14 дней с даты становления бенефициарным владельцем для юридического лица или юридического образования. . После получения информации юридическое лицо или организация должны подать декларацию агенту-резиденту, который обновит реестр бенефициарных владельцев ».

Централизованная база данных бенефициарных собственников

Информация из реестров бенефициарных владельцев, которые хранятся как зарегистрированными агентами компаний и юридических образований, так и в централизованной базе данных, является конфиденциальной и не подлежит разглашению . Доступ к централизованной базе данных будет предоставлен властям Сейшельских островов.

Вступает в силу

Закон вступает в силу для Сейшельских компаний, юридических образований и зарегистрированных агентов с 31 января 2021 года. В соответствии с разделом 18 Закона о бенефициарной собственности 2020 года («Закон о бенефициарном праве») все юридические лица и юридические образования должны соблюдать все положения Закона о БО до 1 мая 2021 г.

Источник: https://fsaseychelles.sc/aml-cft/beneficial-ownership